董事任职计划书

【董事任职计划书：规范公司治理结构】
尊敬的股东：
根据我国《公司法》和《公司治理规则》，为保证公司治理的规范和有序，现制定本《董事任职计划书》。本计划书旨在规范公司治理结构，明确董事会的职权、组成、任期及议事规则。
一、董事会组成
董事会由董事（包括独立董事、执行董事）组成。独立董事不少于1/3，执行董事不少于2/3。董事任期3年，任期届满后可连选连任。
二、董事会职权

1. 制定公司发展战略和规划；
2. 选举和更换董事；
3. 审议公司重大事项，如股权转让、收购、合并等；
4. 监督和管理公司经营活动；
5. 制定公司内部控制制度，确保公司合规经营。
三、董事会的议事规则

1. 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议至少每季度召开1次，临时会议可根据需要召开；
2. 董事会会议应有过半数的董事出席方可召开，如出席人数不足，应立即补上；
3. 董事会的决议应经全体董事的过半数通过；
4. 董事会可根据需要邀请外部专家或机构为公司提供专业意见，但不得干预公司具体经营活动。
四、其他规定

1. 本《董事任职计划书》一式两份，一份提交公司登记机关备案，一份留存公司备查；
2. 本计划书自签署之日起生效，如有修改，须经全体董事过半数通过；
3. 本计划书及其修改均不对已发行的股票构成购买或发行安排。
【结语】
规范的公司治理结构是公司持续健康发展的基础。希望各位股东及广大投资者充分了解本《董事任职计划书》，共同推动公司治理水平的提升，为公司的长远发展共同努力。
【主题词】公司治理结构、董事会、独立董事、执行董事、任期、议事规则、股权转让、收购、合并、内部控制制度